By admin 
新德里：
执法局（ED）周一表示，它与总部位于加尔各答的公司相连，价值超过620亿卢比的公司，如果据称对UCO银行CMD CMD Subodh Kumar Goel涉嫌银行贷款欺诈涉嫌洗钱。
戈尔于5月16日从他的住所从他的住所被捕，该案正在针对Concast Steel and Power Limited（CSPL）等人进行调查。
联邦调查局在一份声明中说，他是在加尔各答的特别预防洗钱法（PMLA）法院之前生产的。
作为调查的一部分，执法局突袭了戈尔和其他一些地方的场所。
洗钱的案例与CSPL和后来的大型“转移”和“ Cynfing”的621.2172亿卢比（原则无关）有关。
执法局声称，在Goel任职期间，作为UCO银行的CMD，借款人集团将大型信贷设施“批准”给了CSPL，后来被借助借款人集团“转移”和“ Sift”。
反过来，据称，戈尔从CSPL获得了“足够的非法满意”。
“对非法满意度进行了分层，并通过各个机构广播，以提供有效性的方面。
执法局说：“调查显示，戈尔发现了现金，不动产，奢侈品，酒店预订等，这些现金已被路由，以通过壳牌公司，假人和家人和家人来掩盖货币的犯罪起源。”
无法联系Goel或他的律师，以应对执法局针对他的指控。
该机构表示，已经确定了通过壳牌或虚拟公司获得的许多资产。
这些是由壳牌实体Goel及其家人“盈利或控制的”所宣称的。
执法局说：“这些机构的资金来源与CSPL有关。到目前为止收集的证据还显示了使用住房条目和通过前公司进行结构性分层的使用，以系统地处理回扣。”
CSPL首席发起人Sanjay Sheorka于2024年12月被执法局逮捕，并于今年2月向加尔各答法院提交了指控表。
该机构袭击了Sudka和CSPL的资产51亿卢比，这是PMLA下发出的两项订单的一部分。
（除了标题外，该故事尚未由NDTV员工编辑，并且由联合提要出版。）